Житель Сыктывкара осужден за незаконную банковскую деятельность
Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего местного жителя Константина Моцного. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, сообщила прокуратура республики.
Судом установлено, что с мая 2007 года по февраль 2008 года Моцный приобрел в Кирове у неустановленных лиц четыре комплекта учредительных документов зарегистрированных в налоговых органах организаций. Зарегистрировавшись в качестве учредителя ООО «ПромСервис», Моцный открыл в Сыктывкаре расчетные счета для приобретенных фирм.
К предприимчивому сыктывкарцу обращались лица, желавшие обналичить находившиеся на их расчетных счетах средства. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ клиенты перечисляли средства со своих счетов на счета организаций Моцного. В дальнейшем он снимал с расчетных счетов поступившие средства и передавал их клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения, размер которого составлял от 3 до 5% от суммы «сделки».
Таким образом, Моцный фактически совершал банковские операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Общая сумма, поступившая на расчетные счета подконтрольных Моцному организаций, превысила 125 млн. рублей, а его личный доход от незаконной деятельности составил не менее 3,7 млн. рублей.
Суд признал Моцного виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Комментарии (12)