Свидетель раскрыл виртуальные счета фигурантов «дела Гайзера»
Допрошенный в суде по «делу Гайзера» в качестве свидетеля бывший фигурант дела, заключивший досудебное соглашение, бывший юрисконсульт ЗАО «Ренова» Демьян Москвин рассказал об особенностях бизнеса Александра Зарубина в Коми. Демьян Москвин допрашивается сейчас в Замоскворецком районном суде Москвы.
По словам свидетеля, в 2003 году в «Ренову» был приглашен Александр Зарубин на должность генерального директора. Однажды Зарубин пригласил Москвина в свой кабинет. Москвин тогда занимался нерезидентными компаниями (действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом) «Реновы». У него были познания в области международных прав. Зарубин владел несколькими предприятиями в Сыктывкаре, в том числе молоко- и хлебозаводами. Доли участия заводами распределялись между тремя участниками: Зарубину принадлежало 60% доли, Валерию Веселову и Юрию Бондаренко — по 20%. Собственность была оформлена хаотично — через множество подконтрольных лиц, и Зарубин хотел перевести все компании в одну фирму, зарегистрированную на Кипре, с целью упростить управление, а заодно пользоваться налоговыми льготами офшора.
Зарубин приобрел кипрскую компанию, чтобы оформить права владения на молоко- и хлебозаводы.
К Зарубину в Москву примерно раз в квартал приезжали Валерий Веселов, Юрий Бондаренко и Игорь Кудинов, чтобы обсудить вопросы общего бизнеса. Зарубин их знал со времен совместной работы в Коми соцбанке в 1990-х годах. Ранее он несколько лет был советником главы Коми Владимира Торлопова, и у него сохранились связи в органах власти и бизнес-сообществе республики.
- Я помогал Зарубину, у которого был бизнес в Америке. В 2008 году Зарубин попросил меня зарегистрировать компанию «Легион» на Кипре для приобретения новых активов. Она была оформлена только на него, но выгодоприобретателями были Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов, - сообщил свидетель.
Первыми активами офшорной компании были сыктывкарские молоко- и хлебозаводы. Акции этих предприятий были приобретены путем уступки прав многочисленных владельцев, аффилированных с Зарубиным.
Компания ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг») была приобретена подконтрольной Зарубину кипрской фирмой «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» у какого-то банка в 2009 году для использования ее в схеме по обмену указанных заводов на более привлекательные республиканские предприятия.
- Зарубин рисовал схему, как птицефабрика «Зеленецкая» путем ряда сделок перейдет под его контроль. В последующем в схему вносились многочисленные изменения в зависимости от пожеланий участников, - отметил свидетель.
В 2009 году Зарубин расстался с «Реновой». Москвину он сообщил, что «договорился с республикой» о создании совместного холдинга, в который он внесет свои активы, а Коми — свои. Позже он сообщил, что республиканским активом будет птицефабрика «Зеленецкая». Зарубин просил взаимодействовать с Игорем Кудиновым, занимавшим сначала пост гендиректора ООО «Агрохолдинг» - дочерней компании ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» (100% акций которого находились в собственности Республики Коми — БНК), в рамках подготовки сделок, трансакций, получения разрешений от антимонопольной службы.
В получении контроля бизнес-структур Зарубина над ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» свидетель выделил четыре этапа. Первый этап заключался в приобретении ООО «Метлизинг». Вторым этапом стало внесение ООО «Агрохолдинг» акций птицефабрики стоимостью 1,1 млрд рублей в уставной капитал «Метлизинга». С другой стороны — второй соучредитель «Метлизинга» кипрский «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» внес примерно такую же денежную сумму. Таким образом на балансе «Метлизинга» появились акции и денежные средства в размере более 1 млрд рублей.
Третьим этапом стало приобретение «Метлизингом» акций молоко- и хлебозаводов. Последний, четвертый этап заключался в том, что за эту же сумму «Метлизинг» перепродал акции заводов «Агрохолдингу». Поскольку у «Агрохолдинга» не было свободных денег, в качестве встречного возмещения по этой сделке «Агрохолдинг» уступил «Метлизингу» часть принадлежащей ему доли участия самого «Метлизинга». На балансе у «Агрохолдинга» была доля «Метлизинга» на сумму 826 млн руб.
- В результате этой сделки у «Метлизинга» появились так называемые казначейские акции или доли. То есть компания владеет собственными акциями, - разъяснил свидетель хитросплетения схемы Зарубина. - В последующем доли «Метлизинга» перераспределились в соотношении: 82% у «Гриттонбей Трейдинг Лимитед», 18% - «Агрохолдинга». То есть в результате ряда последовательных сделок и трансакций, которые сами по себе могли выглядеть вполне законными, Республика Коми в значительной степени утратила контроль над птицефабрикой, получив взамен акции двух заводов, по денежному потоку не сопоставимые с «Зеленецкой».
По мнению Москвина, такой обмен стал возможен благодаря манипулированию с оценками. Особенно подозрительна была оценка птицефабрики. Эту оценку должен утверждать совет директоров «Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», где председателем был Гайзер.
- Сам Зарубин говорил, что птицефабрика стоит не менее 2 млрд рублей. Хотя ее внесли по стоимости 1,1 млрд рублей, - подчеркнул допрошенный.
Из его показаний следует, что через год после приобретения контроля над птицефабрикой «Метлизинг» получил первые дивиденды.
- В этот момент Зарубин поручил вести учет всех получаемых дивидендов, а также условное распределение дивидендов «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» между выгодоприобретателями: Веселовым, Гайзером, Черновым и Торлоповым. Все было условно. Все было зарегистрировано на Зарубина, остальные были зависимыми от него, — отметил свидетель. Зарубин просил в этой таблице учитывать и выплаты, которые бенефициары могли периодически снимать со своих условных виртуальных лицевых счетов.
Москвин привел некоторые перечисления.
- С 2012 по 2015 год я перевел со счета подконтрольной Зарубину компании 103 млн рублей на счет ООО «Инари», занимавшегося строительством в Санкт-Петербурге, подконтрольного, насколько мне известно, Гайзеру. В это же время я передал Гайзеру в офисе «Метлизинга» 6 млн рублей, а также такую же сумму в долларах США. Кроме того, в 2015 году я перевел с заграничных счетов Зарубина на счет посредника 50 млн рублей. В Москве их получил посредник и передал Алексею Соколову (гендиректор ООО «КУПРО») для Алексея Чернова. Наконец, летом 2015 года Зарубин обновил таблицу и включил все выплаты с 2005 года подсудимым, в том числе, которые осуществлялись через его личного секретаря Льва Либинзона. Тогда я узнал, что Владимир Торлопов тоже получал от Зарубина деньги.
По словам свидетеля, Либинзон занимался вопросами комфортных условий для Зарубина и членов его семьи. Либинзон всегда располагал значительными наличными средствами. Это были деньги Зарубина, которому приходилось содержать целый штат помощников.
- Из этих средств оплачивались различные расходы Зарубина, от поездок до ЖКХ. Из них же оплачивались дорогостоящие подарки знакомым Зарубина, включая обвиняемых, - сообщил свидетель.
Комментарии (87)
Нужно никого не забыть,
Не обделить, чтобы не было потом обиженных.
Чтобы каждый знал, что его помнят и о нем заботятся.
Осень с хлебом на порог,
И никак про суд про этот
Позабыть печник не мог.
Уверен, что он ничего не знал и с максимальным упорством внедрялся в этот змеиный клубок и разоблачал всех!
Мистер Твистер
Год издания: 1968 г.
Приехав в страну, старайтесь
соблюдать ее законы и
обычаи во избежание
недоразумений ..
( Из старого путеводителя).
Я к чему, что в деревне - сначала пашут, а потом сеют.
А у тебя все не как у не русских, - сначала сеешь, а потом пашешь, вот и урожай такой получается не среднестатистический. Это минус.
Зато строить видимо научился. Это плюс.
он же переведен под домашний арест уже как неделя прошла
Н Е ПО Й Д У..........
Лучше прийти,по крайней мере не дорисуют за вас!
я тоже не хожу на выборы
Я, пойду на выборы и заберу себе на память бюллетень - Вот моя гражданская позиция.
Кста,по делу о лесниках.
Осужденный Ульянов с этим Гайзером очень хорошо дружил. Вместе на охоту ходили,на рыбалку. Он его постянно отмазывал
однозначно. и статистика у нас была такая же нужная, как и и ит оги выборов по -шабрашенски!
Куда смотрят власти!
Статья 32. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы
1. Представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего:
1) появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда);
3) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 276-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на период:
1) урегулирования конфликта интересов;
2) проведения проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.1. В указанных в части 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов или о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения должностных обязанностей).
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3. Представитель нанимателя отстраняет от замещаемой должности гражданской службы (не допускает к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по вине гражданского служащего.
4. В период отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего денежное содержание ему не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Пили чай, велася речь
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же "течь".
Есть гимн , флаг, национнальный язык коми, а коми нет.
Говорят коми людей осталось мало. Для этого и убирали графу-национальность с паспортов.
А в переписи напишут как им надо.
Надеемся , когда закончится нефть и газ они сами уедут с коми.
Не может же верующий человек во власти быть жуликом?
Получается что атеисты во власти что ли?
В Бога не верят и Бога не боятся?
Ты в системе, не будешь жить как все -пошел вон. Можешь попасть - это расплата за хорошо пожил (Знал куда лезешь). Пока не сломаем систему так и будет. Будет нормальный глава на самом верху, моментально все поменяются, потому что опять будут в системе, но в которой порядки другие и каждый будет знать, что есть Закон, а сегодня закон только для народа. Право- воля господствующего класса возведенная в Закон!!! Господствующий класс у Нас сегодня бывший кооператив думаю все знают название
- Где ты, как? - душа горит...
- Да в суде, на заседании,
Засиделся,- говорит...